Главные события
в комментариях экспертов

ПОИСК ПО САЙТУ

Пример: что будет с рублем

Курс валют:

СМИ: британские банки участвовали в отмывании $740 млн из России

Газета Guardian сообщила о том, что  семнадцать крупных британских банков участвовали в крупномасштабной схеме отмывания денег из России. Сумма составляет около 740 миллионов долларов, пишет Guardian.

В  схеме среди прочих были задействованы HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts. Согласно документам, оказавшимся в распоряжении газеты, с 2010 по 2014 год из России вывели не менее 20 миллиардов долларов. Реальная цифра может достигать 80 миллиардов долларов.

Один из представителей следствия сообщил, что деньги, очевидно, «были украдены или имеют иное криминальное происхождение».

В преступной схеме, которую уже присвоили имя «Всемирная прачечная» (The Global Laundromat), участвовали около 500 человек. В их числе – олигархи, московские банкиры и люди, связанные с ФСБ.

Банковские записи по «Всемирной прачечной» предоставлены анонимными источниками из проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (Organised Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP) и российской «Новой газетой», отмечает Guardian. OCCRP предоставила данные Guardian и СМИ-партнерам в 32 странах.

Документы в подробностях информируют о 70 тысячах банковских транзакциях, включая 1,92 тысячи прошедших через британские банки и 373 — через американские.

Издание пишет о вероятной связи этих данных с доказательствами, собранными полицией Латвии и Молдавии в ходе длящегося три года расследования схем отмывания денег. Следователи раскрыли преступную схему, в которой миллиарды долларов переправили от предполагаемых преступников в России через банковские счета в Латвии и Молдавии. К схеме причастна сеть фирм с анонимными владельцами в 96 странах. Большая часть этих компаний зарегистрирована в Лондоне.

Газета упоминает о причастности к делу дву американских банков - Citibank и Bank of America. Через них прошли 63,7 тысячи долларов.

Комментарии пользователей